Pargesa Holding SA
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| Firma: | Pargesa Holding SA (CH-660.0.015.958-3) | |
| Status: | Aktiv | |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft | |
| Kapital: | CHF 1'698'723'000 | |
| Sitz: | Genève | |
| Registeramt: | RC du canton de Genève | |
| Zweck: | ||
| Börsendaten: |
PARGESA I (PARG/CH0021783391) Pargesa Holding S.A. |
Letzte Änderungen
SHAB: 117/2011 20.06.2011 S.10 (6212272), Tagebuch: GE 660/9832 15.06.2011
Nobrega Michael n'est plus administrateur. Daniel Bernard, de Genève, à La Tour-de-Peilz, est membre du conseil d'administration, sans signature.
SHAB: 175/2010 09.09.2010 S.7 (5805670), Tagebuch: GE 660/14850 03.09.2010
Langlois-Meurinne Aimery et Gratton Robert ne sont plus administrateurs; les pouvoirs du premier sont radiés. Vial Arnaud, de France, à Westmount, CAN, est membre du conseil d'administration, sans signature. "Ernst & Young SA" n'est plus organe de révision.
SHAB: 99/2010 26.05.2010 S.8 (5645762), Tagebuch: GE 660/8510 19.05.2010
Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée du capital-actions adoptée par l'assemblée générale du 05.05.2008. L'assemblée générale du 05.05.2010 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts. Statuts modifiés le 05.05.2010 également sur des points non soumis à publication.
SHAB: 84/2010 03.05.2010 S.10 (5613834), Tagebuch: GE 660/7333 27.04.2010
L'administrateur Langlois-Meurinne Aimery, jusqu'ici directeur général, continue à signer collectivement à deux. Allender Andrew jusqu'ici directeur, nommé directeur général adjoint et secrétaire, continue à signer collectivement à deux. Drijard Jacques, jusqu'ici directeur général adjoint, nommé directeur général, continue à signer collectivement à deux.
SHAB: 112/2009 15.06.2009 S.13 (5068124), Tagebuch: GE 660/8352 09.06.2009
de Limburg Stirum Maximilien, de Belgique, à Bruxelles, B, est membre du conseil d'administration, sans signature.
SHAB: 100/2008 27.05.2008 S.9 (4493568), Tagebuch: GE 660/6660 21.05.2008
L'assemblée générale du 05.05.2008 a décidé de créer une augmentation autorisée du capital-actions selon statuts. Statuts modifiés le 05.05.2008.
SHAB: 13/2008 21.01.2008 S.8 (4299648), Tagebuch: GE 660/768 15.01.2008
Haggis Paul n'est plus administrateur. Nobrega Michael, du Canada, à Toronto, CAN, est membre du conseil d'administration; il n'exerce pas la signature sociale.
SHAB: 102/2006 29.05.2006 S.10 (3394090), Tagebuch: GE 660/6535 17.05.2006
Statuts modifiés le 03.05.2006 sur un point non soumis à publication.
SHAB: 73/2006 13.04.2006 S.8 (3334214), Tagebuch: GE 660/4887 07.04.2006
Nouvelle raison sociale du réviseur: Deloitte SA.
SHAB: 128/2005 05.07.2005 S.9 (2916892), Tagebuch: GE 660/8051 29.06.2005
Division des 1'544'294 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts, à droit de vote privilégié, en 77'214'700 actions de CHF 2. Division des 1'544'294 actions de CHF 1'000, au porteur, en 77'214'700 actions de CHF 20.
Capital-actions: CHF 1'698'723'400, entièrement libéré, divisé en 77'214'700 actions de CHF 2, nominatives, liées selon statuts, à droit de vote privilégié, et 77'214'700 actions de CHF 20, au porteur. Statuts modifiés le 04.05.2005 ainsi que sur des points non soumis à publication.
Capital-actions: CHF 1'698'723'400, entièrement libéré, divisé en 77'214'700 actions de CHF 2, nominatives, liées selon statuts, à droit de vote privilégié, et 77'214'700 actions de CHF 20, au porteur. Statuts modifiés le 04.05.2005 ainsi que sur des points non soumis à publication.
SHAB: 124/2005 29.06.2005 S.8 (2907394), Tagebuch: GE 660/7756 23.06.2005
Pébereau Michel, de France, à Paris, F, est membre du conseil d'administration; il n'exerce pas la signature sociale.
SHAB: 56/2005 21.03.2005 S.7 (2756832), Tagebuch: GE 660/3391 15.03.2005
François-Poncet Michel (décédé) n'est plus administrateur.
SHAB: 211/2004 29.10.2004 S.7 (2521252), Tagebuch: GE 660/12523 25.10.2004
Haggis Paul, du Canada, à Toronto, CDN est membre du conseil d'administration; il n'exerce pas la signature sociale.
SHAB: 167/2004 30.08.2004 S.6 (2426604), Tagebuch: GE 660/9980 24.08.2004
L'administrateur Desmarais Paul jr., jusqu'ici directeur, est nommé délégué et vice-président du conseil d'administration. L'administrateur Frère Gérald est nommé vice-président du conseil d'administration. Delloye Victor, de Belgique, à Lasne, B, Gallienne Ségolène, de Belgique, à Londres, GB, et Prot Baudoin, de France, à Paris, F sont membres du conseil d'administration; ils n'exercent pas la signature sociale.
SHAB: 98/2004 24.05.2004 S.8 (2273678), Tagebuch: GE 660/5922 17.05.2004
Statuts modifiés le 05.05.2004 sur un point non soumis à publication.
SHAB: 232/2003 02.12.2003 S.7 (2009276), Tagebuch: GE 660/13628 26.11.2003
Gunn George Tomlinson n'est plus administrateur.
SHAB: 193/2003 08.10.2003 S.7 (1205664), Tagebuch: GE 660/11070 02.10.2003
Al-Rajaan Fahad n'est plus administrateur.
SHAB: 25/2003 07.02.2003 S.8 (852598), Tagebuch: GE 660/1425 03.02.2003
Nouvelle raison sociale du réviseur: DELOITTE & TOUCHE SA.
SHAB: 154/2002 13.08.2002 S.5 (599126), Tagebuch: GE 660/8225 07.08.2002
Languetin Pierre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
SHAB: 100/2002 28.05.2002 S.6 (485940), Tagebuch: GE 660/5280 22.05.2002
Statuts modifiés le 15.05.2002 sur un point non soumis à publication.
SHAB: 25/2002 06.02.2002 S.6 (328954), Tagebuch: GE 660/1219 31.01.2002
Par décision de l'Office fédéral de la justice du 09.11.2001, la société est autorisée à composer son conseil d'administration d'une majorité de membres de nationalité étrangère domiciliés à l'étranger, à la condition que la société dispose d'une signature pleine et entière en Suisse (art. 708 CO). Braunschweiler Hans, Gloor Luzius (décédé), Collier Ian D., Delorme Jean-Claude, Lévy-Lang André, Rudloff Hans-Jörg et Scohier Pierre ne sont plus administrateurs; les pouvoirs des deux premiers sont radiés. de Seze Amaury-Daniel, de France, à Paris, F, Gunn George Tomlinson, du Canada, à Toronto, CDN, Mestrallet Gérard, de France, à Paris, F, sont membres du conseil d'administration; ils n'exercent pas la signature sociale. Signature collective à deux a été conférée à l'administrateur Chaudet Marc-Henri.
SHAB: 55/2001 20.03.2001 S.2059 (0), Tagebuch: GE 660/3171 13.03.2001
Nouvelle raison sociale et nouveau siège du réviseur: "Ernst & Young SA", succursale à Lancy.