Misapor Holding AG
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| Firma: |
Misapor Holding AG (CH-020.3.032.391-0)
 Übersetzungen
Ehemalige Namen
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| Domizil: |
c/o Misapor AG Löserstrasse 2 7302 Landquart |
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| Status: | Aktiv | |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft | |
| Kapital: | CHF 13'124'333 | |
| Sitz: | Igis | |
| Registeramt: | HR des Kantons Graubünden | |
| Zweck: | Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen und von Immobilien im In- und Ausland sowie deren Finanzierung, Handelsaktivitäten jeglicher Art und die Beratung von Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. |
Letzte Änderungen
SHAB: 254/2011 30.12.2011 S.6 (6485616), Tagebuch: GR 350/5198 27.12.2011
Statutenänderung: 21.12.2011.
Aktienkapital neu: CHF 13'124'333.00 [bisher: CHF 10'412'037.00].
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 12'436'333.00 [bisher: CHF 9'724'037.00].
Aktien neu: 12'264'333 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (vollliberiert) und 860'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (teilliberiert). [bisher: 9'552'037 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (vollliberiert), 860'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (teilliberiert)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital, teilweise durch Verrechnung mit Forderungen in Höhe von insgesamt CHF 2'319'639.00, wofür 2'319'639 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Aktienkapital neu: CHF 13'124'333.00 [bisher: CHF 10'412'037.00].
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 12'436'333.00 [bisher: CHF 9'724'037.00].
Aktien neu: 12'264'333 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (vollliberiert) und 860'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (teilliberiert). [bisher: 9'552'037 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (vollliberiert), 860'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (teilliberiert)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital, teilweise durch Verrechnung mit Forderungen in Höhe von insgesamt CHF 2'319'639.00, wofür 2'319'639 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
SHAB: 180/2011 16.09.2011 S.7 (6338058), Tagebuch: GR 350/3630 13.09.2011
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 9'724'037.00 [nicht: CHF 10'412'037.00].
SHAB: 163/2011 24.08.2011 S.6 (6307370), Tagebuch: GR 350/3334 19.08.2011
Statutenänderung: 17.08.2011.
Aktienkapital neu: CHF 10'412'037.00 [bisher: CHF 10'237'437.00].
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'412'037.00 [bisher: CHF 9'549'437.00].
Aktien neu: 9'552'037 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (vollliberiert) und 860'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (teilliberiert). [bisher: 9'377'437 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (vollliberiert), 860'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (teilliberiert)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Aktienkapital neu: CHF 10'412'037.00 [bisher: CHF 10'237'437.00].
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'412'037.00 [bisher: CHF 9'549'437.00].
Aktien neu: 9'552'037 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (vollliberiert) und 860'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (teilliberiert). [bisher: 9'377'437 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (vollliberiert), 860'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (teilliberiert)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
SHAB: 122/2011 27.06.2011 S.13 (6223446), Tagebuch: GR 350/2505 22.06.2011
Statutenänderung: 26.05.2011. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.10.2009 eine genhmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
SHAB: 89/2011 09.05.2011 S.10 (6152260), Tagebuch: GR 350/1845 04.05.2011
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rauh, Adrian Johann, von St. Gallen, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller-Grass, Ursula, von Klosters-Serneus, in Igis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 19/2011 27.01.2011 S.9 (6005374), Tagebuch: GR 350/283 21.01.2011
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in La Chapelle-Raumbaud (FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Vandoeuvres]; Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Lausanne].
SHAB: 200/2009 15.10.2009 S.12 (5295192), Tagebuch: GR 350/4926 09.10.2009
Statutenänderung: 2. 10. 2009.
Firma neu: Misapor Holding AG.
Uebersetzungen der Firma: (Misapor Holding Ltd) (Misapor Holding SA).
Sitz neu: Igis.
Domizil: c/o Misapor AG, Löserstrasse 2, 7302 Landquart.
Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen und von Immobilien im In- und Ausland sowie deren Finanzierung, Handelsaktivitäten jeglicher Art und die Beratung von Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu: CHF 7'793'580 [bisher: CHF 100'000].
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'105'580.
Aktien neu: 6'933'580 Namenaktien zu CHF 1 (vollliberiert) und 860'000 Namenaktien zu CHF 1 (teilliberiert) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 7 005 580 wofür 6'833'580 vollliberierte Namenaktien zu CHF 1 sowie 860'000 zu 20 % liberierte Namenaktien zu CHF 1 ausgegeben werden. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.10.2009 eine genhmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Qualifizierte Tatbestände: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.10.2009 gemäss Verträgen vom 14.08.2009 und 02.10.2009 insgesamt 59'215 Namenaktien zu CHF 10 der Misapor AG, in Surava (CH-350.3.003.767-7), zum Gesamtpreis von CHF 2 368 600.
Publikationsorgan: SHAB.
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der am 28.07.2008 erklärte Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde widerrufen.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Perlet, Cédric, von Bonfol, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engi, Daniel, von Tschiertschen-Praden, in Trimmis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lardelli, Reto A., von Poschiavo und Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toggenburger, Truls, von Winterthur und Dinhard, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Verbier (Bagnes), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bagnes]; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Firma neu: Misapor Holding AG.
Uebersetzungen der Firma: (Misapor Holding Ltd) (Misapor Holding SA).
Sitz neu: Igis.
Domizil: c/o Misapor AG, Löserstrasse 2, 7302 Landquart.
Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen und von Immobilien im In- und Ausland sowie deren Finanzierung, Handelsaktivitäten jeglicher Art und die Beratung von Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu: CHF 7'793'580 [bisher: CHF 100'000].
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'105'580.
Aktien neu: 6'933'580 Namenaktien zu CHF 1 (vollliberiert) und 860'000 Namenaktien zu CHF 1 (teilliberiert) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 7 005 580 wofür 6'833'580 vollliberierte Namenaktien zu CHF 1 sowie 860'000 zu 20 % liberierte Namenaktien zu CHF 1 ausgegeben werden. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.10.2009 eine genhmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Qualifizierte Tatbestände: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.10.2009 gemäss Verträgen vom 14.08.2009 und 02.10.2009 insgesamt 59'215 Namenaktien zu CHF 10 der Misapor AG, in Surava (CH-350.3.003.767-7), zum Gesamtpreis von CHF 2 368 600.
Publikationsorgan: SHAB.
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der am 28.07.2008 erklärte Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde widerrufen.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Perlet, Cédric, von Bonfol, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engi, Daniel, von Tschiertschen-Praden, in Trimmis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lardelli, Reto A., von Poschiavo und Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toggenburger, Truls, von Winterthur und Dinhard, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Verbier (Bagnes), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bagnes]; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 200/2009 15.10.2009 S.27 (5294848), Tagebuch: ZH 20/39669 09.10.2009
Die Gesellschaft (neu: Misapor Holding AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Igis im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
SHAB: 178/2008 15.09.2008 S.21 (4651434), Tagebuch: ZH 20/25312 09.09.2008
Domizil neu: c/o Lenz & Staehelin Aktiengesellschaft, Bleicherweg 58, 8002 Zürich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 94/2008 19.05.2008 S.20 (4479608), Tagebuch: ZH 20/13036 13.05.2008
Statutendatum: 08.05.2008.
Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann verbundenen Gesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für den direkten oder indirekten Nutzen von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art begründen, insbesondere in Form von Garantien, Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft..
Aktienkapital: CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00.
Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan: SHAB.
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt..
Eingetragene Personen: Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perlet, Cédric, von Bonfol, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann verbundenen Gesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für den direkten oder indirekten Nutzen von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art begründen, insbesondere in Form von Garantien, Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft..
Aktienkapital: CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00.
Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan: SHAB.
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt..
Eingetragene Personen: Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perlet, Cédric, von Bonfol, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.