Franke Schweiz AG
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| Firma: |
Franke Schweiz AG (CH-400.3.920.174-1)
 Ehemalige Namen
Zweigniederlassungen
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| Domizil: |
Franke-Strasse 2 4663 Aarburg |
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| Status: | Aktiv | |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft | |
| Kapital: | CHF 12'000'000 | |
| Sitz: | Aarburg | |
| Registeramt: | HR des Kantons Aargau | |
| Zweck: | Bewirtschaften der Liegenschaften des Franke Konzerns; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verkaufen und verwalten sowie Dienstleistungen gegenüber nahestehenden Gesellschaften erbringen, Zweigneiderlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen erwerben oder errichten. |
Letzte Änderungen
SHAB: 254/2009 31.12.2009 S.2 (5424106), Tagebuch: AG 400/13927 24.12.2009
Statutenänderung: 16.12.2009.
Firma neu: Franke Schweiz AG.
Zweck neu: Bewirtschaften der Liegenschaften des Franke Konzerns; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verkaufen und verwalten sowie Dienstleistungen gegenüber nahestehenden Gesellschaften erbringen, Zweigneiderlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen erwerben oder errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gyger, Marga, deutsche Staatsangehörige, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ott, Hans-Jürg, von Biberstein, in Nolenswille (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaden, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Kennelbach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Türling, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Soormann, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Firma neu: Franke Schweiz AG.
Zweck neu: Bewirtschaften der Liegenschaften des Franke Konzerns; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verkaufen und verwalten sowie Dienstleistungen gegenüber nahestehenden Gesellschaften erbringen, Zweigneiderlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen erwerben oder errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gyger, Marga, deutsche Staatsangehörige, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ott, Hans-Jürg, von Biberstein, in Nolenswille (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaden, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Kennelbach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Türling, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Soormann, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 120/2009 25.06.2009 S.2 (5089552), Tagebuch: AG 400/6624 19.06.2009
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stauch, Dr. Bernhard Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüscher, Michael, von Moosleerau, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ott, Hans-Jürg, von Biberstein, in Nolenswille (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaden, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Kennelbach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Türling, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Roger, von Muhen, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ott, Hans-Jürg, von Biberstein, in Nolenswille (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaden, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Kennelbach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Türling, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Roger, von Muhen, in Dulliken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 63/2009 01.04.2009 S.2 (4953536), Tagebuch: AG 400/3640 26.03.2009
Statutenänderung: 20.03.2009.
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Franke Management AG, in Aarburg (CH-400.3.020.088-3), gemäss Fusionsvertrag vom 10.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 11'775'533.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'647'104.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu: Franke Management AG.
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Franke Management AG, in Aarburg (CH-400.3.020.088-3), gemäss Fusionsvertrag vom 10.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 11'775'533.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'647'104.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu: Franke Management AG.
SHAB: 144/2008 28.07.2008 S.2 (4591234), Tagebuch: AG 400/6193 22.07.2008
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kemmerling, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiltbrunner, Marcel, von Wyssachen, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gyger, Marga, deutsche Staatsangehörige, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüscher, Michael, von Moosleerau, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gyger, Marga, deutsche Staatsangehörige, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüscher, Michael, von Moosleerau, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 246/2007 19.12.2007 S.2 (4255608), Tagebuch: AG 400/11071 13.12.2007
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sperka, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaufmann, Peter, von Biberist, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kaufmann, Peter, von Biberist, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 188/2007 28.09.2007 S.1 (4132142), Tagebuch: AG 400/8646 24.09.2007
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cach, Dr. Wolfgang, von Rothrist, in Rothrist, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deiss, Dieter, von Sulz, in Zeihen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deiss, Dieter, von Sulz, in Zeihen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 43/2007 02.03.2007 S.2 (3805466), Tagebuch: AG 400/1986 26.02.2007
Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG, in Aarau, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Aarau].
SHAB: 192/2006 04.10.2006 S.2 (3576172), Tagebuch: AG 400/8055 28.09.2006
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG Fides Peat, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG Fides Peat, in Aarau, Revisionsstelle.
SHAB: 111/2006 12.06.2006 S.1 (3411926), Tagebuch: AG 400/4896 06.06.2006
Domizil neu: Franke-Strasse 2, 4663 Aarburg, [behördliche Umadressierung].
SHAB: 65/2006 03.04.2006 S.1 (3315160), Tagebuch: AG 400/3089 28.03.2006
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Jürg, von Buttisholz, in Weggis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 176/2005 12.09.2005 S.2 (3013550), Tagebuch: AG 400/6986 06.09.2005
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ziltener, Marcel, von Schübelbach, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heller, Dr. Daniel, von Erlinsbach, in Erlinsbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau]; Hauswirth, Dr. Andreas, von Oeschgen, in Wikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brittnau]; Kemmerling, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiltbrunner, Marcel, von Wyssachen, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heller, Dr. Daniel, von Erlinsbach, in Erlinsbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau]; Hauswirth, Dr. Andreas, von Oeschgen, in Wikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brittnau]; Kemmerling, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiltbrunner, Marcel, von Wyssachen, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 118/2004 22.06.2004 S.2 (2321378), Tagebuch: AG 400/4956 16.06.2004
Qualifizierte Tatbestände neu: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion gemäss Art. 748 OR die "Lanz Industrietechnik AG", nun "Bännli Tech AG", in Wolfwil. Aktiven von CHF 19'050'281.83 und Passiven von CHF 16'050'281.83 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 07.06.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003/01.01.2004 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
SHAB: 222/2003 18.11.2003 S.1 (1265418), Tagebuch: AG 400/8048 12.11.2003
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sperka, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 86/2003 07.05.2003 S.1 (979630), Tagebuch: AG 400/3042 01.05.2003
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ziltener, Marcel, von Schübelbach, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 31/2003 17.02.2003 S.2 (865890), Tagebuch: AG 400/943 11.02.2003
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofstetter, Roland, von Geuensee, in Hildisrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Josef, von Goldach, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 30/2001 13.02.2001 S.1089 (0), Tagebuch: AG 400/1010 07.02.2001
Statutenänderung: 6. 11. 2000.
Aktienkapital neu: CHF 12'000'000.-- [bisher: CHF 39'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 12'000'000.--.
Aktien neu: 12'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 39'000 Namenaktien zu CHF 1000.--].
Partizipationskapital neu: CHF 0.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].
Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 0.--.
Partizipationsscheine neu: keine [bisher: 1'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.-]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.11.2000 werden 27'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 1'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von insgesamt CHF 28'000'000.
-- wie folgt verwendet: CHF 5'500'000.-- zur Verrechnung mit nicht liberiertem Aktienkapital, CHF 21'500'000.-- zur Rückzahlung an die Aktionäre und CHF 1'000'000.-- zur Rückzahlung an die Partizipanten. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art.734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.01.2001 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heller, Dr. Daniel, von Erlinsbach, in Aarau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Aktienkapital neu: CHF 12'000'000.-- [bisher: CHF 39'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu: CHF 12'000'000.--.
Aktien neu: 12'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 39'000 Namenaktien zu CHF 1000.--].
Partizipationskapital neu: CHF 0.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].
Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 0.--.
Partizipationsscheine neu: keine [bisher: 1'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.-]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.11.2000 werden 27'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 1'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 1'000.-- vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von insgesamt CHF 28'000'000.
-- wie folgt verwendet: CHF 5'500'000.-- zur Verrechnung mit nicht liberiertem Aktienkapital, CHF 21'500'000.-- zur Rückzahlung an die Aktionäre und CHF 1'000'000.-- zur Rückzahlung an die Partizipanten. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art.734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.01.2001 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heller, Dr. Daniel, von Erlinsbach, in Aarau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].