Banque Privée Espirito Santo SA

Statuts modifiés le 11 décembre 2009.
Nouveau but: l'exploitation d'une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s'adressant à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement étrangère, en particulier européenne et sud-américaine, et également à une clientèle suisse. La société déploie son activité sur les marchés financiers européens, nord et sud-américains et asiatiques; elle est active dans les domaines suivants: l'acceptation de fonds en dépôt sous toutes formes bancaires usuelles, excepté sous forme de comptes d'épargne, en monnaie suisse ou étrangère; le commerce de valeurs mobilières, devises, métaux précieux et autres instruments semblables suisses et étrangers, pour compte propre ou compte de tiers en bourse ou hors bourse; la garde et l'administration de valeurs mobilières, de métaux précieux et autres instruments semblables suisses et étrangers; le conseil en placement et la gestion de fortune pour le compte de tiers, ainsi que la gestion de portefeuille pour compte propre; l'octroi de crédits bancaires sous diverses formes, notamment de crédits lombards; l'acceptation et l'émission de garanties et autres sûretés bancaires usuelles; la participation à certaines opérations d'émissions publiques et privées; la constitution, la gestion ou le conseil (advisory), la représentation et/ou la distribution de placements collectifs de capitaux suisses et étrangers ainsi que la fonction de banque dépositaire pour des placements coolectifs de capitaux suisses et étrangers; la commercialisation de produits de bancassurance; la prestation de services dans les domaines des opérations et de l'informatique bancaires (pour but complet cf. statuts).

Nouveau domicile: avenue Général-Guisan 70 A, 1009 Pully. La signature de Ribeiro da Cruz Manuel est radiée. La procuration de Dominguez Xavier, Gugger François, Rodriguez Maria, et van de Ven Johannes est éteinte. Milos Adriano, qui n'est plus directeur adjoint, est nommé directeur et continue à signer collectivement à deux. Pereira da Silva Sandra se nomme désormais Schaad Sandra, et Corthésy Véronique se nomme désormais Corthésy Özsoy Véronique. Damizia Marco, Sarmento Carlos, Stegmann Pascal, Wymann Loïc, qui ne sont plus sous-directeurs, sont nommés directeurs-adjoints et continuent à signer collectivement à deux. Brion Nuno, Chaves Alfredo, Pinto Pereira Nuno, Ramos Rui, dont la procuration est éteinte, sont nommés sous-directeurs avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Jolliet Eric, de Fribourg, à Pully, Khan Khatija, des USA, à Genève, tous deux directeurs-adjoints, et Davis Thompson, des USA, à Lausanne, sous-directeur. Procuration collective à deux est conférée à Adriansen Estelle, de France, à Lausanne, Baraldi Maria, de Saint-Gall, à Pully, Esteves Paulo, du Portugal, à Pully, Gilliéron Yves, de Servion, à Lausanne, Michot Olivier, de Vaulion, à Epalinges, Parisi Pinella, d'Italie, à Lausanne, Ribeiro Lilia, de Cheseaux-sur-Lausanne, à Pully, et Traversini Julien, de Montreux, à Lausanne. Forestier Stéphane est désormais à Auvernier, Bourrecoud Philippe à Villars-Sainte-Croix, Fernandez Juan Carlos à Jouxtens-Mézery, Scholders Marc à Chexbres, Perruchoud Vincent à Saint-Prex, et Touron Valérie à Bernex.

Statuts modifiés le 9 décembre 2008. Siège transféré à 1009 Pully, avenue Général-Guisan 70.
Nouveau but: l'exploitation d'une banque principalement axée sur la gestion de fortune et s'adressant à une clientèle privée et institutionnelle essentiellement étrangère, en particulier européenne et sud-américaine, et également à une clientèle suisse. La société déploie son activité sur les marchés financiers européens, nord et sud-américains et asiatiques; elle est active dans les domaines suivants: l'acceptation de fonds en dépôt sous toutes formes bancaires usuelles, excepté sous forme de comptes d'épargne, en monnaie suisse ou étrangère; le commerce de valeurs mobilières, devises, métaux précieux et autres instruments semblables suisses et étrangers, pour compte propre ou compte de tiers en bourse ou hors bourse; la garde et l'administration de valeurs mobilières, de métaux précieux et autres instruments semblables suisses et étrangers; le conseil en placement et la gestion de fortune pour le compte de tiers, ainsi que la gestion de portefeuille pour compte propre; l'octroi de crédits bancaires sous diverses formes, notamment de crédits lombards; l'acceptation et l'émission de garanties et autres sûretés bancaires usuelles; la participation à certaines opérations d'émissions publiques et privées; la constitution, la gestion ou le conseil (advisory), la représentation et/ou la distribution de fonds de placement suisses et étrangers ainsi que la fonction de banque dépositaire pour des fonds de placement étrangers; la commercialisation de produits de bancassurance; la prestation de services dans les domaines des opérations et de l'informatique bancaires (pour but complet cf. statuts). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 9 décembre 2008. Pour les détails, voir les statuts.

Salgado Catarina, qui se nomme désormais Salgado Amon Catarina et qui n'est plus directrice adjointe, est élue administratrice et continue à signer collectivement à deux.

La signature de Roque de Pinho Salvador, Chatellenaz Lysiane et Lacroix Laurent est radiée. La procuration de Santangelo Flavio et Santos Jorge est éteinte. Guedes Bernardo et Penedos Fernando, qui ne sont plus directeurs adjoints, sont nommés directeurs; Bourrecoud Philippe, qui n'est plus sous-directeur, est nommé directeur adjoint; tous continuent à signer collectivement à deux. Abrantes Paulo, Fernandez Juan Carlos, Koehli Ana Paula, Tejero Vall Carlos et Touron Valérie, dont la procuration est éteinte, sont nommés sous-directeurs avec signature collective à deux. Procuration collective à deux est conférée à Amaral Tiago, du Portugal, à Pully, Annen da Costa David, de Saanen, à Pully, Bender Thomas, de Fully, à Morges, Cainco Carlos, du Portugal, à Lutry, Chaves Alfredo, de et à Pully, Chokri Mejri, de Lausanne, à Saint-Sulpice (VD), Gugger François, d'Ins, à Pully, Homberger François, de et à Genève, et Randin Michel, de Rances, à Echandens. Alves de Carvalho Pedro est désormais à Pully, Valtério Nicolas à Lausanne, Corthésy Véronique à Bussigny-près-Lausanne, Palmisano Marie-Antoinette à Cheseaux-sur-Lausanne, Rodriguez Maria à Renens (VD), Salgado Catarina à Aubonne, et Vetsch Nicolas à Ferlens (VD).

La signature de Trezzini Pierre-Antoine et Landerset Alphonse est radiée. Torello Carlos, désormais à Pully, Mateeson Francis et Monteiro Paulo, lesquels ne sont plus directeurs adjoints, sont nommés directeurs. Forestier Stéphane, qui n'est plus directeur, est nommé directeur général adjoint. Milos Adriano, désormais à Villette (Lavaux), qui n'est plus sous-directeur, est nommé directeur adjoint; tous continuent à signer collectivement à deux. Pereira da Silva Sandra, désormais à Borex, Damizia Marco et Large Fatima, dont la procuration est éteinte, sont nommés sous-directeurs avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à de Vito Roberto, de Zurich, à Morges, et du Couëdic de Kerérant Gonzague, de France, à Genève, directeurs adjoints. Procuration collective à deux est conférée à Cabral Luis, du Portugal, à Lausanne, Cotton Olivier, de et à Genève, Dominguez Xavier, de Lausanne, à Villars-Sainte-Croix, Garbayo Renouard José, d'Espagne, à Lausanne, et van de Ven Johannes, des Pays-Bas, à Lausanne.

Le réviseur KPMG Fides Peat a modifié sa raison sociale en KPMG SA.

Statuts modifiés le 1er décembre 2006.
Nouvelle raison sociale: Banque Privée Espirito Santo SA.

Statuts modifiés le 1er décembre 2006. Capital-actions porté de CHF 20'000'000 à CHF 30'000'000 par l'émission de 10'000 actions nominatives de CHF 1'000.
Capital-actions entièrement libéré: CHF 30'000'000, divisé en 30'000 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité.

La signature de Cottet Rachèle est radiée. Signature collective à deux est conférée à Haefliger Stéphane, de Rothenburg, à Lausanne, directeur adjoint, et Bourrecoud Philippe, d'Apples, à Avusy, sous-directeur. Procuration collective à deux est conférée à Abrantes Paulo et Brion Nuno, tous deux du Portugal, à Lausanne, Corthésy Véronique, de Dompierre (VD), à Cossonay, Ropraz Olivier, de Sorens, à Bremblens, et Tejero Vall Carlos, d'Espagne, à Lausanne.

La signature de Batista Barreto Osmar et Müller Urs est radiée. Moniz Galvao Espirito Santo Silva Fernando est désormais à Estoril (Portugal), Guedes Bernardo à Lisbonne (Portugal), Monteiro Paulo à Saint-Sulpice (VD), Santos Artur Matias à Lutry, Candal José à Lutry, Cottet Rachèle à Savigny, de Landerset Alphonse à Villars-sur-Glâne, La Torre Anna à Epalinges, Messina Vincent à Jouxtens-Mézery et Large Fatima à Montreux. Les sous-directeurs Salgado Catarina, Vetsch Nicolas, Penedos Fernando et Nauer Jean-Marc sont nommés directeurs adjoints et continuent à signer collectivement à deux. Lacroix Laurent, Milos Adriano, Sarmento Carlos, Stegmann Pascal et Valtério Nicolas, dont la procuration est éteinte, sont nommés sous-directeurs avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Scholders Marc, d'Ecoteaux, à Forel (Lavaux), sous-directeur. Procuration collective à deux est conférée à Cid Ornelas Isabel, du Portugal, à Lausanne, Fernandez Juan Carlos, de Lausanne, à Chavannes-près-Renens, Koehli Ana Paula, du Portugal, à Lausanne, Lavanchy Janelise, de Forel (Lavaux), à Lausanne, Ramos Rui, du Portugal, à Pully, Rochat Christine, de l'Abbaye, à Vallorbe, Teixeira Santos Alice, du Portugal, à Lausanne, et Touron Valérie, de France, à Versoix.

Brunner Edgar Hans (incrit sans signature) n'est plus administrateur. La signature de Favey Claude et Devaud Mariana est radiéé et la procuration de Simeos de Almeida Astrid éteinte. L'administrateur Renaud Michel est nommé vice-président et continue à signer collectivement à deux. Les sous-directeurs Guedes Bernardo, Monteiro Paulo, Rime Jean-François et Torello Carlos, sont nommés directeurs adjoints et continuent à signer collectivement à deux. Costa Joao, Cottet Rachèle, La Torre Anna, Vetsch Nicolas, Wymann Loïc et Salgado Catarina, tous dont la procuration est éteinte, sont nommés sous-directeurs avec signature collective à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Emch Thomas H., de Lüterswil-Gächliwil, à Founex, Lüthi Claude, de Zurich, à Kilchberg (ZH), et Moniz Galvao Espirito Santo Silva Fernando, du Portugal, à Londres (Royaume-Uni). Signature collective à deux est conférée à Dähler Erich, de Seftigen, à Yens, directeur, et Nauer Jean-Marc, de Puidoux, à Palézieux, sous-directeur. Procuration collective à deux est conférée à Pereira da Silva Sandra, de Portugal, à Commugny, Pinto Pereira Nuno, de Portugal, à Pully, Rodriguez Maria, d'Espagne, à Crissier, Sarmento Carlos, du Portugal, à Lausanne, et Wisler Catherine, de Sumiswald, à Lausanne.

La signature de Marques de Freitas Mario est radiée et la procuration de Cavalheiro Ana éteinte. Candal José, Chatellenaz Lysiane, de Landerset Alphonse, Devaud Mariana, Guedes Bernardo, Monteiro Paulo, Rime Jean-François, Ryssl Daniel, Torello Carlos, Carrega Pier Franco, Costa Joao, Cottet Rachèle, La Torre Anna, Lacroix Laurent, Large Fatima, Margot Ariane, Messina Vincent, Michaud Thierry, Milos Adriano, Perruchoud Vincent, Salgado Catarina et Wymann Loïc signent désormais collectivement à deux sans restriction. Signature collective à deux est conférée à Penedos Fernando, du Portugal, à Lausanne, sous-directeur. Procuration collective à deux est conférée à Damizia Marco, de et à Lausanne, Palmisano Marie-Antoinette, Santangelo Flavio, tous deux d'Italie, à Prilly, Santos Jorge, Simeos de Almeida Astrid, tous deux du Portugal, à Lausanne, Stegmann Pascal, de Thoune, à Lausanne, Valtério Nicolas, de Genève, à Lutry, et Vetsch Nicolas, de Grabs, à Bussigny-près-Lausanne.

Réviseur: KPMG Fides Peat, à Genève.

Francis Mateeson est nommé directeur adjoint et continue à signer collectivement à deux, mais désormais sans restriction. Signature collective à deux, mais pas avec un sous-directeur ou un fondé de procuration, est conférée à Bernardo Guedes, actuellement à Lutry, Carlos Torello, José Candal et Paulo Monteiro; leur procuration est éteinte. Signature collective à deux est conférée à Artur Matias Santos, du Portugal, à Pully, directeur adjoint. Procuration collective à deux, mais pas avec un sous-directeur ou un fondé de procuration, est conférée à Adriano Milos, de Zurich, à Lausanne, Ana Cavalheiro, du Portugal, à Pully, Ariane Margot, de Gimel, à Lutry, Catarina Salgado, du Portugal, à Pully, Loïc Wymann, de Sumiswald, à Lutry, Pier Franco Carrega, d'Italie, à Lausanne, et Vincent Perruchoud, de Chalais, à Villars-sous-Yens.

La signature de Fernando Moniz Galvao Espirito Santo Silva, Corinne Spycher et Dominique Baour est radiée et la procuration de Marianne Monnier éteinte.

La signature de Roland Cottier est radiée. Pedro Alves de Carvalho est nommé directeur général adjoint et Stéphane Forestier directeur; tous deux continuent à signer collectivement à deux.

Modification de la graphie du patronyme: Mario Mosqueira Do Amaral devient Mario Mosqueira do Amaral, José Pedro Caldeira Da Silva devient José Pedro Caldeira da Silva, Manuel Ribeiro Da Cruz devient Manuel Ribeiro da Cruz, Pedro Alves De Carvalho devient Pedro Alves de Carvalho.

Rectificatif : Alphone de Landerset est sous-directeur et non fondé de procuration comme publié par erreur.

José Manuel Pinheiro Espirito Santo Silva est maintenant à Cascais (P), Edgar Hans Brunner à Muri bei Bern, Ricardo Espirito Santo Silva Salgado à Cascais (P), Michel Eggmann, de Speicher à Plan-les-Ouates, Philippe Schmutz à Lausanne, Marianne Monnier à Etagnières, José Pedro Caldeira Da Silva à Pully, Rachèle Cottet à Forel (Lavaux), Vincent Messina à Cugy (VD).
Rectificatif: Roland Cottier est directeur général adjoint et le fondé de procuration Alphonse de Landerset ne signe pas avec un sous-directeur ou un fondé de procuration.

Urs Müller, de Zürich, à Prangins, est nommé directeur adjoint, avec signature collective à deux. Francis Mateeson, de Lausanne, à Pully, Vincent Messina, d'Italie, à Cugy (VD), sont nommés sous-directeurs, tous deux avec signature collective à deux, mais pas avec un sous-directeur ou un fondé de procuration. Procuration collective à deux est conférée à Anna La Torre, d'Italie, à Belmont-sur-Lausanne, Bernardo Guedes, du Portugal, à Pully, Carlos Torello, d'Espagne, à Lausanne, Fatima Large, du Portugal, à Corsier-sur-Vevey, Laurent Lacroix, de et à Lausanne, Paulo Monteiro, du Portugal, à Lausanne; ils ne signent toutefois pas avec un sous-directeur ou un fondé de procuration.